Письмо ЦБР от 20 января 2003 г. N 7-Т
"Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) 
   доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

     В настоящее время в ряде кредитных организаций используется практика 
открытия так называемых "номерных" счетов. В связи с этим обращаем внимание, 
что порядок открытия и ведения всех счетов (в том числе имеющих такое наименование) 
должен соответствовать требованиям статьи 7 Федерального закона "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма".
     В частности кредитным организациям следует идентифицировать лицо, заключающее 
договор банковского счета (банковского вклада) - клиента (вкладчика); лиц, 
осуществляющих от имени клиента (вкладчика) распоряжения о перечислении или 
выдаче средств со счета; третьих лиц, которые вносят денежные средства на 
счет клиента (вкладчика). При этом рекомендуется при заключении кредитными 
организациями договоров банковского счета (вклада) отказаться от использования 
в их наименовании слова "номерной".

	А.А.Козлов

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510