ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1451-У.
     

               Указание ЦБР от 28 февраля 2001 г. N 924-У
"О представлении банками-нерезидентами документов в уполномоченный банк при 
             открытии счетов в валюте Российской Федерации"

     На основании Инструкции Банка России "О порядке открытия уполномоченными 
банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении 
операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И, зарегистрированной 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2000 года, регистрационный 
N 2469 ("Вестник Банка России" от 6.12.2000 г. N 66) (далее - Инструкция Банка 
России N 93-И), Банк России устанавливает следующее.
     1. При открытии в уполномоченных банках счетов в валюте Российской Федерации 
следующие банки-нерезиденты не представляют документы, указанные в абзацах 
2 и 3 пункта 2.3.2 Инструкции Банка России N 93-И:
     1.1. Центральные (национальные) банки иностранных государств.
     1.2. Банки-нерезиденты, отвечающие требованиям, изложенным в пунктах 
1 и 2 Приложения к Указанию Банка России "О порядке установления уполномоченными 
банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными 
в государствах и территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) 
не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении 
финансовых операций (оффшорных зонах)" от 26.08.1999 N 634-У ("Вестник Банка 
России" от 31.08.1999 г. N 55).
     1.3. Донау-банк АГ (Вена), Ист-Вест Юнайтед банк (Люксембург), Коммерческий 
банк для Северной Европы - Евробанк (К.Б.С.Е. - Евробанк) (Париж), Московский 
Народный банк Лтд (Лондон), Ост-Вест Хандельсбанк АГ (Франкфурт-на-Майне), 
Русский коммерческий банк (Цюрих), Русский коммерческий банк (Кипр).
     1.4. Банки-нерезиденты, являющиеся дочерними или основными по отношению 
к банкам-нерезидентам, перечисленным в подпунктах 1.2 - 1.3 настоящего Указания.
     1.5. Банки-нерезиденты, являющиеся дочерними или основными по отношению 
к уполномоченным банкам.
     2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" 
и вступает в силу 8 марта 2001 года.

Председатель Центрального 	
банка Российской Федерации 	В.В.Геращенко

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510