ОТМЕНЕНО Письмом ГТУ ЦБ РФ по г. Москве от 05.12.2002 № 28-4-16/992

             Письмо ЦБР от 3 сентября 2002 г. N 28-4-16/689
"Разъяснения по вопросу представления информации об аффилированных лицах"

     Настоящим Московское ГТУ Банка России доводит до Вашего сведения разъяснения 
Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций Банка России по вопросу применения п.1.3.9 Положения Банка России 
от 19.03.2002 г. N 184-П "О порядке ведения учета и представления информации 
об аффилированных лицах кредитных организаций".
     Физические лица, являющиеся родственниками (супругами, родителями, детьми, 
братьями и (или) сестрами) аффилированных лиц кредитной организации (физических 
лиц, применительно к которым выполняются условия, изложенные в п.1.2 указанного 
выше Положения Банка России), относятся к аффилированным лицам кредитной организации 
по основанию, приведенному в п.1.3.9 вышеупомянутого Положения Банка России.
     На основании изложенного Московское ГТУ Банка России обращает внимание 
на необходимость внесения информации о названных лицах в формы N 051 "Список 
аффилированных лиц" и N 052 "Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе 
лиц" и представления в пятидневный срок с момента получения настоящего письма 
уведомлений об изменении списка аффилированных лиц и об изменении списка аффилированных 
лиц, принадлежащих группе лиц, протокола контроля, сформированного посредством 
программного комплекса AFL, файла электронной копии отчета и сопроводительного 
письма, подтверждающего идентичность информации, содержащейся в формах отчетности, 
представленных на бумажном носителе и в электронном виде, в Московское ГТУ 
Банка России.
     Дополнительно сообщаем, что в случае непредставления всей необходимой 
информации к кредитной организации могут быть применены меры воздействия, 
предусмотренные ст.74 Федерального закона "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)".

Заместитель начальника 	Г.С.Ситникова

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510