ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 17 октября 1996 г. N 345
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРЯМЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ
ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ
(в ред. указаний ЦБ РФ от 22.10.97 N 2-у,
от 21.03.2000 N 758-У)
1. Кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление
банковских операций со средствами в иностранной валюте, которая не
предоставляет права на установление прямых корреспондентских
отношений с иностранными банками, могут устанавливать такие
отношения (открывать счета "НОСТРО", "ЛОРО"):
1.1. с уполномоченными банками государств - участников
Содружества Независимых Государств <*>;
--------------------------------
<*> Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан,
Туркменистан, Украина, Республика Узбекистан.
1.2. с "Моснарбанком" (Лондон, Сингапур), "Эйробанком"
(Париж), "Ост - Вест Хандельсбанком" (Франкфурт), "Донау - банком"
(Вена), "Ист - Вест Юнайтед банком" (Люксембург), "Русским
коммерческим банком" (Цюрих) и "Русским коммерческим банком"
(Лимасол, Кипр).
(в ред. указания ЦБ РФ от 22.10.97 N 2-у)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление
банковских операций со средствами в иностранной валюте, которая
предоставляет право на установление прямых корреспондентских
отношений с ограниченным числом иностранных банков, вправе
устанавливать прямые корреспондентские отношения (открывать счета
"НОСТРО", "ЛОРО") с иностранными банками в пределах количества,
указанного в лицензии (включая банки Латвийской Республики,
Литовской Республики, Эстонской Республики), и, кроме того, с
банками, указанными в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего письма.
3. Кредитные организации вправе устанавливать прямые корреспон-
дентские отношения с неограниченным количеством иностранных банков
при условии, что в выданных Банком России кредитным организациям
лицензиях на осуществление банковских операций со средствами в
иностранной валюте отсутствуют соответствующие ограничения.
(в ред.Указания ЦБ РФ от 21.03.2000 N 758-У)
4. Кредитные организации устанавливают корреспондентские отно-
шения с иностранными банками, зарегистрированными на территориях
оффшорных зон иностранных государств, в порядке, установленном
Указанием Банка России "О порядке установления уполномоченными
банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, заре-
гистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих
льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие
и предоставление информации при проведении финансовых операций
(оффшорных зонах)" от 26.08.99 N 634-У ("Вестник Банка России" от
31.08.99 г. N 55).
(Пункт введен Указанием ЦБ РФ от 21.03.2000 N 758-У)
Доведите до сведения кредитных организаций.
Председатель
Центрального банка РФ
С.К.ДУБИНИН
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510