Письмо ЦБР
                    от 18 марта 2004 г. N 29-Т

          Об исключении Украины и Египта из списка стран,
           не участвующих в международном сотрудничестве
       в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
        полученных преступным путем, и финансированию терроризма


     На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), состоявшемся в г. Париже (Франция) в
период  с  25  по  27  февраля  2004 года,  было  принято  решение  об
исключении  Украины  и Египта из списка стран и территорий, которые не
участвуют  в  международном  сотрудничестве  в  сфере  противодействия
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,   и
финансированию терроризма.
     В  связи  с  этим  Комитет  Российской  Федерации  по финансовому
мониторингу издал Распоряжение от 01.03.2004 N 7 "О внесении изменений
в   распоряжение   КФМ    России  от    28   августа  2003  г.  N 18",
зарегистрированное  в  Минюсте  России 09.03.2004 N 5617  ("Российская
газета", N 54 (3431), 18.03.2004).
     Доведите  содержание  настоящего  письма  до  сведения  кредитных
организаций для использования в работе.


ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ	
В.Н. МЕЛЬНИКОВ

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510