Письмо ЦБР от 24 января 2003 г. N 12-Т
     "Об усилении контроля при установлении корреспондентских отношений с 
                 кредитными организациями-нерезидентами"

     Банк России информирует, что в 2001 году Группа разработки  финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) призвала своих членов усилить контроль 
за операциями с резидентами государств и территорий, не сотрудничающих и не 
предпринимающих меры в области борьбы с  отмыванием  денег, в  частности, с 
резидентами  Республики  Науру,  на  территории  которой   зарегистрировано
большое число банков,не имеющих физического присутствия в какой-либо стране 
(так называемые "банки-оболочки" ("shell banks").
     При  проведении   операций с указанными банками существенно возрастает
риск проникновения в банковскую систему преступных капиталов.
     Руководствуясь  Федеральным   законом  "О Центральном банке Российской
Федерации  (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 28,   ст.2790) и Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию)    доходов,  полученных   преступным  путем, и   финансированию
терроризма" (Собрание  законодательства Российской  Федерации,   2001, N 33
(часть I), ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; 2002, N 44, ст.4296), Банк  России
рекомендует   кредитным   организациям   воздерживаться   от   установления
корреспондентских отношений с банками, зарегистрированными  на   территории 
Республики Науру, а также не имеющими физического присутствия  в какой-либо 
стране, и рассмотреть возможность прекращения  ранее  установленных  с ними
корреспондентских отношений.
   Содержание настоящего письма доведите до сведения уполномоченных банков.

	А.А.Козлов

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510