ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1451-У.
Указание ЦБР от 14 февраля 2002 г. N 1110-У
"О применении некоторых нормативных актов Банка России в сфере
валютного регулирования и валютного контроля"
В связи с вступлением в силу с 1 октября 2001 г. Указания Банка России
"О порядке проведения валютных операций, связанных с получением и возвратом
юридическими лицами - резидентами кредитов и займов в иностранной валюте,
предоставляемых нерезидентами на срок более 180 дней, и об отмене и внесении
изменений в отдельные нормативные акты Банка России" N 1030-У от 10 сентября
2001 г. ("Вестник Банка России" N 59 от 26 сентября 2001 г.) (далее - Указание
Банка России N 1030-У) и Инструкции Банка России "О порядке учета уполномоченными
банками валютных операций резидентов, связанных с получением от нерезидентов
кредитов и займов в иностранной валюте и предоставлением нерезидентам займов
в иностранной валюте" N 101-И от 10 сентября 2001 г., зарегистрированной в
Министерстве юстиции Российской Федерации 19 сентября 2001 г. рег. N 2941
("Вестник Банка России" N 59 от 26 сентября 2001 г.) (далее - Инструкция Банка
России N 101-И) Центральный банк Российской Федерации устанавливает порядок
применения разрешений Банка России на осуществление валютных операций, связанных
с движением капитала, документов о регистрации указанных валютных операций,
а также следующих нормативных актов Банка России:
- Указания Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных
банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о
порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного
законодательства" N 500-У от 12 февраля 1999 г. ("Вестник Банка России" N
13 от 24 февраля 1999 г.) (далее - Указание Банка России N 500-У),
- Инструкции Банка России "О порядке осуществления уполномоченными банками
учета валютных операций и представления информации в целях выполнения требований
Указания Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных
банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о
порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного
законодательства" N 500-У от 12 февраля 1999 года" N 83-И от 28 июня 1999
г. ("Вестник Банка России" N 38 от 30 июня 1999 г.) (далее - Инструкция Банка
России N 83-И),
- Указания Банка России "О порядке осуществления юридическими лицами
- резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации" N 383-У от 20 октября 1998 г. ("Вестник
Банка России" N 74 от 28 октября 1998 г.) (далее - Указание Банка России N
383-У).
1. Действие разрешений Банка России на проведение валютных операций по
кредитным договорам (договорам займа), указанным в пункте 1 Указания Банка
России N 1030-У, а также документов о регистрации указанных валютных операций
прекращается.
Валютные операции по кредитным договорам (договорам займа), указанные
в пункте 1 Указания Банка России N 1030-У, для осуществления которых Банком
России до 1 октября 2001 г. были выданы разрешения на осуществление валютных
операций, связанных с движением капитала, или документы о регистрации указанных
валютных операций, проводятся юридическими лицами - резидентами без ограничений,
при представлении предусмотренных нормативными актами Банка России документов.
2. Обосновывающие документы (копии договора, дополнительного соглашения
к договору, разрешения Банка России), предусмотренные Инструкцией Банка России
N 101-И и представленные по состоянию на 1 октября 2001 г. юридическими лицами
- резидентами в уполномоченный банк в соответствии с нормативными актами Банка
России, условиями разрешений Банка России, повторно не представляются при
условии, что в указанные документы на дату представления Сведений о договоре
не были внесены изменения.
3. Документы и информация, обязанность по оформлению и представлению
которых установлена Указанием Банка России N 500-У и Инструкцией Банка России
N 83-И, при осуществлении валютных операций по кредитным договорам (договорам
займа), на которые распространяется действие Инструкции Банка России N 101-И,
оформляются и представляются юридическими лицами - резидентами и уполномоченными
банками в соответствии с Инструкцией Банка России N 101-И.
4. При покупке иностранной валюты в порядке, установленном Указанием
Банка России N 383-У, для осуществления валютных операций по кредитным договорам
(договорам займа), на которые распространяется действие Инструкции Банка России
N 101-И, юридические лица - резиденты в качестве обосновывающего документа
в соответствии с подпунктом "б" пункта 5 и пунктом 8 Указания Банка России
N 383-У представляют в уполномоченный банк лист 1 Сведений о договоре, оформленных
в порядке, установленном Инструкцией Банка России N 101-И.
5. Уполномоченные банки, осуществляющие по поручению юридических лиц
- резидентов валютные операции по кредитным договорам (договорам займа), на
которые распространяется действие Инструкции Банка России N 101-И, а также
операции, указанные в пункте 4 настоящего Указания, могут закрыть в установленном
порядке досье, которые они вели по данным валютным операциям в соответствии
с иными нормативными актами или разрешениями Банка России, и поместить хранившиеся
в них документы в досье по кредитному договору, формируемое в соответствии
с Инструкцией Банка России N 101-И.
Досье по указанным валютным операциям открывается и формируется уполномоченными
банками в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России N 101-И. Открытия
и формирования досье по указанным валютным операциям, предусмотренного в иных
нормативных актах Банка России, не требуется.
6. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в "Вестнике
Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации В.В.Геращенко
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510