Письмо ЦБР от 15 марта 2004 г. N 014-12-6/831
           "Об исполнении кредитными организациями требований
              Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ"

     По информации, полученной от КФМ России, рядом кредитных организаций 
нарушаются требования Федерального закона  "О противодействии легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных   преступным  путем,  и  финансированию
терроризма"  (далее - Федеральный закон)  в части  направления кредитными
организациями  сведений в  КФМ  России по  операциям  под  кодом  7001  в
соответствии с Положением  Банка  России от 20.12.2002 N 207-П "О порядке
представления кредитными  организациями  в уполномоченный орган сведений,
предусмотренных   Федеральным   законом  "О  противодействии  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и   финансированию 
терроризма" (далее - Положение N 207-П).
     В частности,  при заполнении ОЭС в соответствии с Положением N 207-П
по операции под кодом 7001 кредитные  организации нарушают  установленные
подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 10  статьи 7 Федерального закона, а также
пунктом 2.9. Положения N 207-П сроки представления в уполномоченный орган
сведений по таким операциям.
     В связи с изложенным, Банк России обращает особое внимание кредитных 
организаций на неукоснительное соблюдение требований Федерального  закона
и  Положения N 207-П в части  соблюдения  сроков  направления  сведений в
уполномоченный орган по операциям под кодом 7001.
     Просим  довести   указанную   информацию   до   сведения   кредитных
организаций.

	В.Н.Мельников

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510