Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБР
                      от 28 июля 2004 г. N 12-1-5/2411

             "О порядке проставления цифрового обозначения операции
               и представления подтверждающих документов резидентом
                при осуществлении валютных операций с нерезидентом
                        в валюте Российской Федерации"


                          Уважаемый Гарегин Ашотович,

     В  связи  с  Вашим  запросом от 28 июня 2004 г. N А-02/5-567, а также
многочисленными  обращениями  уполномоченных  банков по вопросу оформления
расчетного    документа  при  осуществлении  резидентами  и  нерезидентами
валютных  операций  в валюте Российской Федерации через счета нерезидента,
открытые в соответствии с Инструкцией Банка России от 12 октября 2000 года
N 93-И  "О  порядке  открытия  уполномоченными  банками  банковских счетов
нерезидентов  в  валюте Российской Федерации и проведения операций по этим
счетам"  (далее - Инструкция N 93-И), а также представления подтверждающих
документов  и  оформления  паспорта  сделки  при  осуществлении  указанных
операций Департамент валютного регулирования и валютного контроля сообщает
следующее.
     1.  Требования  к  оформлению  расчетного  документа  и представлению
подтверждающих  документов  при  осуществлении резидентами и нерезидентами
валютных операций в валюте Российской Федерации.
     При проведении в соответствии с пунктом 1 Положения Банка России от 7
июня  2004  года N 259-П "О порядке переоформления уполномоченными банками
счетов    нерезидентов    в    валюте  Российской  Федерации,  открытых  в
уполномоченных  банках,  в  связи с принятием Инструкции Банка России от 7
июня   2004  года  N 116-И  "О  видах  специальных  счетов   резидентов  и
нерезидентов" валютных операций по счетам нерезидентов в валюте Российской
Федерации,  открытым в соответствии с порядком, ранее установленным Банком
России,  резидент  и нерезидент до 1 августа 2004 года могут проставлять в
расчетном   документе  цифровое  обозначение  операции  в  соответствии  с
Приложением 1  к  Инструкции  N  93-И  и  резидент  может  представлять  в
уполномоченный  банк подтверждающие документы в соответствии с пунктом 4.2
Инструкции N 93-И.
     В  указанном  случае до 1 августа 2004 года уполномоченный банк может
не  отражать  информацию  о  таких  валютных  операциях в электронной базе
данных по  валютным  операциям,  которую он должен вести в  соответствии с
Инструкцией  Банка  России  от  15  июня  2004  года  N 117-И  "О  порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов
и    информации    при  осуществлении  валютных  операций,  порядке  учета
уполномоченными  банками  валютных операций и оформления паспортов сделок"
(далее - Инструкция N 117-И).
     2.  Оформление  паспортов  сделок при осуществлении валютных операций
между  резидентами и нерезидентами в валюте Российской Федерации. В случае
если  требование об оформлении паспорта сделки по валютным операциям между
резидентами   и  нерезидентами  в  валюте  Российской  Федерации  не  было
установлено  валютным  законодательством  Российской  Федерации до 18 июня
2004  года,  при проведении в период с 18 июня 2004 года по 1 августа 2004
года  таких  операций через счета, открытые  в соответствии  с Инструкцией
N 93-И, неоформление паспорта сделки резидентами не рассматривается Банком
России как нарушение валютного законодательства.
     В  остальных  случаях порядок оформления (переоформления) резидентами
паспортов сделок установлен Инструкцией N 117-И.


     Директор Департамента 	Е.И. Ищенко

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510