Акт проверки. Требования к составлению

Объекты, по результатам проверки которых составляется акт:

        кредитной организации;

        головного офиса кредитной организации;

        филиала, представительства или внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), в том числе вне местонахождения головного офиса или филиала кредитной организации.

(ИнструкцияБанка России от 25.08.2003 г. N 105-И "О порядке проверок кредитных организаций (их филиалов уполнлмоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации", п.7.1)

При проведении проверки головного офиса кредитной организации одновременно с проверкой филиалов и (или) представительств кредитной организации, и (или) внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала), независимо от их местонахождения, может составляться сводный акт проверки. В этом случае акт проверки головного офиса кредитной организации может не составляться.

(Инструкция Банка России от 25.08.2003 г. N 105-И "О порядке проверок кредитных организаций (их филиалов уполнлмоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации", п.7.2)

Акт проверки относится к документам, содержащим информацию ограниченного доступа, определяемую в соответствии с Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", и его содержание не может быть разглашено Банком России и кредитной организацией третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

(Инструкция Банка России от 25.08.2003 г. N 105-И "О порядке проверок кредитных организаций (их филиалов уполнлмоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации", п.7.3)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510