Проведение проверок кредитных организаций (их филиалов).
Руководитель кредитной организации (ее филиала)

Факт получения поручения на проведение проверки удостоверяется на его втором экземпляре подписью руководителя кредитной организации (ее филиала) либо ответственного работника внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), получившего поручение на проведение проверки, с указанием должности, фамилии, имени и отчества, а также даты и времени его получения.

Второй экземпляр поручения на проведение проверки остается у руководителя рабочей группы.

(Инструкция ЦБ РФ от 25.08.2003 г. N 105-И "О порядке проверок кредитных организаций (их филиалов уполномоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации", п.5.1.1 )

При предъявлении руководителем и членами рабочей группы поручения на проведение проверки и удостоверений, выданных Банком России или территориальным учреждением Банка России (иных документов, свидетельствующих о том, что указанные лица являются служащими Банка России), работникам кредитной организации (ее филиала) или иных организаций, осуществляющих на основании договоров контроль за соблюдением пропускного режима или охрану кредитной организации (ее филиала), указанные работники незамедлительно обеспечивают беспрепятственный доступ руководителя и членов рабочей группы в здания и другие служебные помещения проверяемой кредитной организации (ее филиала) или внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала).

(Инструкция ЦБ РФ от 25.08.2003 г. N 105-И "О порядке проверок кредитных организаций (их филиалов уполномоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации", п.5.1.2 )

Руководитель и работники кредитной организации (ее филиала), в том числе ответственные работники внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала), обязаны обеспечивать содействие в проведении проверки в соответствии с настоящей Инструкцией с момента предъявления поручения на проведение проверки.

(Инструкция ЦБ РФ от 25.08.2003 г. N 105-И "О порядке проверок кредитных организаций (их филиалов уполномоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации", п.5.3 )

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510