Организация работы обменных пунктов
Порядок организации работы обменного пункта
Перечень документов, удостоверяющих личность

Обменные пункты при осуществлении операций с наличной валютой и чеками обязаны идентифицировать физическое лицо, находящееся на обслуживании в обменном пункте, в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма".
(Инструкция ЦБ РФ от 28.04.2004 г. № 113-И, глава 4 п.4.6.)

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

паспорт гражданина Российской Федерации - для граждан Российской Федерации;
общегражданский заграничный паспорт - для граждан Российской Федерации;
паспорт моряка - для граждан Российской Федерации;
удостоверение личности военнослужащего или военный билет - для военнослужащих Российской Федерации;
иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность - для граждан Российской Федерации;
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность - для иностранных граждан;
вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства - для лиц без гражданства;
разрешение на временное проживание - для лиц без гражданства;
вид на жительство - для лиц без гражданства;
иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской  Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства - для лиц без гражданства;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе - для беженцев;
удостоверение беженца - для беженцев.
(Инструкция ЦБ РФ от 28.04.2004 г. № 113-И, глава 4 пп.4.7.- 4.7.13.)

Операции с наличной валютой и чеками могут осуществляться при предъявлении физическим лицом кассовому работнику обменного пункта водительского удостоверения.
(Инструкция ЦБ РФ от 28.04.2004 г. № 113-И, глава 4 п.4.8.)

В случае совершения операции с наличной валютой и чеками физическим лицом, действующим на основании доверенности, заверенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, идентификация физического лица, представляющего интересы доверителя, производится на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность представителя физического лица. Кассовый работник обменного пункта снимает копию с указанной доверенности, которая по окончании рабочего дня обменного пункта направляется в документы дня.

В случае совершения операций с наличной валютой и чеками, указанных в подпунктах 3.2.10-3.2.16 Инструкции ЦБ РФ от 28.04.2004 г. № 113-И, физическим лицом, действующим на основании доверенности, снятие копии с указанной доверенности и помещение ее в документы дня необязательно, если копия данной доверенности уже находится в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка).

(Инструкция ЦБ РФ от 28.04.2004 г. № 113-И, глава 4 п.4.16.)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510