Интернет-банкинг (Информация)

Документ

Название документа

Комментарий к содержанию

Комментарий к документу
Информация Банка России от 31.10.2007 № б/н О письме Банка России от 30.10.2007 № 170-Т "Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками" Банком России в письме от 30.10.2007 № 170-Т даны рекомендации по принятию на банковское обслуживание юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками. Подготовка рекомендаций обусловлена необходимостью закрепить позитивные тенденции по противодействию практике проведения сомнительных операций, в которых часто участвуют юридические лица - нерезиденты, получившие в налоговых органах код иностранной организации, но не являющиеся российскими налогоплательщиками, не имеющие ИНН и не сдающие соответствующую отчетность. Как показывает практика, в большинстве случаев действительными целями проведения операций такими клиентами являются уклонение от уплаты налогов, оплата "серого" импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма. В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям в целях управления риском потери деловой репутации и правовым риском при принятии на банковское обслуживание таких лиц (за исключением иностранных кредитных организаций) обращать на них особое внимание, для обеспечения максимально возможной полноты идентификации запрашивать ряд дополнительных сведений, включая рекомендательные письма, а также обращать особое внимание на операции, осуществляемые с участием таких лиц. Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" (ВБР, 08.11.2007, № 61).
Информация Банка России от 07.05.2007 № б/н О письме Банка России от 27.04.2007 N 60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)" Департамент внешних и общественных вязей Банка России сообщает о выходе письма от 27.04.2007 N 60-Т с рекомендациями по минимизации кредитными организациями в условиях действующего законодательства своих юридических рисков и рисков утраты деловой репутации в случае проведения их клиентами сомнительных операций с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету (включая интернет-банкинг). Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России"(ВБР, 16.05.2007, № 28).

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510