Счета клиентов в банках за пределами РФ (Указание)

Документ

Название документа

Комментарий к содержанию

Комментарий к документу
Указание Банка России от 04.05.2005 № 1574-У Об открытии резидентами, являющимися физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, счетов в банках за пределами территории Российской Федерации Банк России устанавливает, что резиденты (физические лица - индивидуальные предприниматели и юридические лица), за исключением кредитных организаций и валютных бирж, открывают банковские счета в валюте РФ и в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также банковские счета в валюте РФ в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами ОЭСР или ФАТФ, после предварительной регистрации открываемого счета в налоговых органах по месту учета резидента в порядке, устанавливаемом Правительством РФ по согласованию с Банком России. Вступает в силу с 19 июня 2005 года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.05.2005, № 6658.
Указание Банка России от 30.03.2004 № 1411-У Об открытии физическими лицами - резидентами счетов в банках за пределами территории Российской Федерации Физические лица - резиденты открывают банковские счета в валюте РФ и в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также банковские счета в валюте РФ в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами ОЭСР или ФАТФ, после предварительной регистрации открываемого счета в налоговых органах по месту учета резидента в порядке, устанавливаемом Правительством РФ по согласованию с Банком России. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и на основании решения Совета директоров Банка России вступает в силу с 18 июня 2004 года. Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2004 г.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510