Заключение
договоров банковского счета с другими
кредитными организациями
Права кредитной организации
Кредитные
организации на договорных началах могут
привлекать и размещать друг у друга средства в
форме вкладов (депозитов), кредитов, осуществлять
расчеты через создаваемые в установленном
порядке расчетные центры и корреспондентские
счета, открываемые друг у друга, и совершать
другие взаимные операции, предусмотренные
лицензиями, выданными Банком России.
Кредитные
организации вправе отказаться от заключения
договора банковского счета (вклада) с физическим
или юридическим лицом в следующих
случаях:
отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих указанные в настоящей статье сведения, либо представления недостоверных документов;
наличия в отношении юридического лица сведений об участии в террористической деятельности.
(Федеральный закон от 07.08. 2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" статья 7 п.5.2)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510