Заключение договоров  банковского счета  с  другими кредитными организациями
Права кредитной организации

Кредитные организации на договорных началах могут привлекать и размещать друг у друга средства в форме вкладов (депозитов), кредитов, осуществлять расчеты через создаваемые в установленном порядке расчетные центры и корреспондентские счета, открываемые друг у друга, и совершать другие взаимные операции, предусмотренные лицензиями, выданными Банком России.

Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в следующих случаях:

• отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;

• непредставления  юридическим лицом документов, подтверждающих указанные в настоящей статье сведения, либо представления недостоверных документов;

• наличия в отношении   юридического лица сведений об участии в террористической деятельности.

(Федеральный закон от 07.08. 2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" статья 7 п.5.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510