Права кредитной организации. Основания для отказа в заключении договора банковского счета

but.gif (133 bytes) Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в следующих случаях:

(Федеральный закон от 07.08. 2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ст. 7 п.5.2)

but.gif (133 bytes) Основания для отказа в открытии счета

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510