Права кредитной организации.
Основания для отказа в заключении договора
банковского счета
Кредитные организации вправе отказаться от
заключения договора банковского счета (вклада) с физическим
или юридическим лицом в следующих
случаях:
- отсутствия по своему местонахождению юридического
лица, его постоянно действующего органа
управления, иного органа или лица, которые имеют
право действовать от имени юридического лица без
доверенности;
- непредставления физическим или юридическим
лицом документов, подтверждающих указанные в
настоящей статье сведения, либо представления
недостоверных документов;
- наличия в отношении физического
или юридического лица сведений об
участии в террористической деятельности,
полученных в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
(Федеральный закон от 07.08. 2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" ст. 7 п.5.2)
Основания для отказа в
открытии счета
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510