Идентификация индивидуального предпринимателя
Обязанности кредитной организации по идентификации  индивидуального предпринимателя

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

• иденитфицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента)и установить сведения.

Сведения, получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей

(Федеральный закон от 07.08. 2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" статья 7)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510