Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ)

Российская Федерация является членом МАНИВЭЛ (ранее Комитет имел название Комитет PC-R-EV).

Данный Комитет действует по мандату Совета Европы и одновременно является региональной организацией по типу ФАТФ и отчитывается также перед ФАТФ по итогам работы. В данный Комитет входят страны Совета Европы, не являющиеся членами ФАТФ. Страны Совета Европы, бывшие членами Комитета, но впоследствии ставшие членами ФАТФ, также имеют право остаться членами Комитета.

В соответствии с Положением о Комитете каждая страна представлена в нем тремя экспертами.

Одной из основных форм работы Комитета является проведение взаимных оценок стран-участниц аналогично оценкам в рамках ФАТФ. Первый раунд оценки Российская Федерация прошла в июне 2000 года и в 2002 году направила отчет о прогрессе, достигнутом после первого раунда (являющийся обязательным в процессе взаимных оценок). В сентябре 2003 года (уже после того как Россия стала членом ФАТФ) был проведен второй раунд оценки. По результатам второго раунда, экспертная группа отметила огромный прогресс по сравнению с первым визитом и осталась довольна работой российских государственных ведомств и компаний.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510