Виды сомнительных операций
Операций по получению наличных денежных средств со счета (вклада)

Цель:  получение физическими лицами - нерезидентами (физическими лицами - резидентами) со своих счетов, открытых в российских кредитных организациях, крупных сумм наличных денежных средств в рублях либо в иностранной валюте.

but.gif (133 bytes) Основания переводов в пользу физических лиц - резидентов (физических лиц - нерезидентов) от одного или нескольких юридических лиц - нерезидентов

but.gif (133 bytes) Характерные признаки операций, имеющих конечной целью получение наличных денежных средств со счета (вклада) физического лица - нерезидента (физического лица - резидента)

but.gif (133 bytes) Последовательность операций

(Письмо Банка России от 26.01.2005 № 17-Т "Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами", приложение)

(Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", п.2.9.10)

 

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510