Документы для открытия физическому лицу-нерезиденту счета по вкладу

Для открытия счета по вкладу физическому лицу - иностранному гражданину или лицу без гражданства представляются документы:

• документ, удостоверяющий личность физического лица;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
• карточка (если договором банковского вклада предусмотрена возможность осуществления расчетов с использованием счета по вкладу) *
  • документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).
• документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, в случае если договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи;**
• миграционная карта (понятие, форма);
• документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

(Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И "Об открытии и закрытии счетов, счетов по вкладам (депозитам)", п.5.2 )

------

* (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 настоящей Инструкции).

** В случае если договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510