ПИСЬМО
Приложение.  Всеобщие директивы по противодействию отмыванию дохо-
    дов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы)
    1.  Работа с клиентом
        1.1. Общие положения
        1.2. Идентификация
        1.3. Проверка
        1.4. Ответственность за надзор
    2.  Установление  отношений  с клиентами:  ситуации, требующие
        дополнительной проверки / внимания
        2.1. Номерные или кодированные счета
        2.2. Страны с повышенным риском
        2.3. Оффшорные юрисдикции
        2.4. Деятельность, связанная с повышенным риском
        2.5. Государственные служащие
    3.  Обновление информации о клиентах
    4.  Действия при выявлении необычных или подозрительных обсто-
        ятельств
        4.1. Определение необычной или подозрительной деятельности
        4.2. Выявление необычной или подозрительной деятельности
        4.3. Действия  в  случае  выявления необычной или подозри-
             тельной деятельности
    5.  Мониторинг
    6.  Ответственность за контроль
    7.  Информирование руководства
    8.  Обучение и подготовка персонала, информирование
    9.  Хранение информации
    10. Исключения и отклонения от правил
    11. Организация противодействия отмывания денег в банке

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510