Федеральный закон от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ
      "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона  
   "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  
             преступным путем, и финансированию терроризма"

     Принят Государственной Думой 9 ноября 2007 года
     Одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007 года

     Статья 1
     Внести  в  Федеральный  закон  от  7  августа  2001  года N 115-ФЗ "О
противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным
путем,  и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации,  2001,  N 33,  ст. 3418;  2002,  N 44,  ст. 4296;  2004,  N 31,
ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831) следующие изменения:
     1) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
     "коммерческие  организации,  заключающие  договоры финансирования под
уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.";
     2) в статье 7:
     а) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
     "1.3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или
иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи
мерам обязаны:
     1)  принимать  обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры  по  выявлению  среди  физических лиц, находящихся или принимаемых на
обслуживание, иностранных публичных должностных лиц;
     2)  принимать  на  обслуживание иностранных публичных должностных лиц
только    на   основании  письменного  решения  руководителя  организации,
осуществляющей  операции  с  денежными средствами или иным имуществом, или
его заместителя;
     3)  принимать  обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры  по  определению  источников происхождения денежных средств или иного
имущества иностранных публичных должностных лиц;
     4)    на    постоянной  основе  обновлять  имеющуюся  в  распоряжении
организации,  осуществляющей  операции  с  денежными  средствами  или иным
имуществом,  информацию  о  находящихся  у них на обслуживании иностранных
публичных должностных лицах;
     5)  уделять  повышенное внимание операциям с денежными средствами или
иным   имуществом,  осуществляемым  иностранными  публичными  должностными
лицами,  их  супругами,  близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей  и  нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками),  полнородными  и  неполнородными  (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных
лиц.";
     б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
     "3.1. Безналичные  расчеты  и  переводы денежных средств без открытия
счета,  осуществляемые  на территории Российской Федерации и из Российской
Федерации,  за  исключением  связанных с указанными в пункте 1.1 настоящей
статьи  операциями,  должны  сопровождаться  на  всех этапах их проведения
информацией  о  плательщике  и  номере  его  счета (при его наличии) путем
указания такой информации в расчетном документе или иным способом.
     Информация  о  плательщике - физическом лице должна включать фамилию,
имя,  отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
а  также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), либо
адрес  места  жительства  (регистрации)  или места пребывания, либо дату и
место рождения.
     Информация    о   плательщике  -  юридическом  лице  должна  включать
наименование,  идентификационный код налогоплательщика или код иностранной
организации.
     Организация,  осуществляющая операции с денежными средствами или иным
имуществом,  обязана  отказать  в  совершении перевода в случае отсутствия
информации, указанной в абзацах первом-третьем настоящего пункта.".

     Статья 2
     Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2008 года.

     Президент Российской
     Федерации В. Путин

     Москва, Кремль
     28 ноября 2007 года
     N 275-ФЗ

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510