Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Критерии оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Географический фактор

Географический фактор - районы высокого риска осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Примечание:
Перечень таких территорий определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком РФ на основе перечней, утвержденных международными организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и подлежит опубликованию;
      (Распоряжение Комитета РФ по финансовому мониторингу от 28.08.2003г. № 18 )
включение того или иного государства или территории в Перечень не означает введение против них каких-либо экономических или финансовых санкций.
      (Информационное сообщение Комитета РФ по финансовому мониторингу от 21.10.2003г. № 21)

(Федеральный закон № 115-ФЗ ст. 6 п. 2,
  Письмо  Комитета  РФ  по финансовому мониторингу от 12.11.2003г. № 06-1-27/7803)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510