Юридическое дело. Порядок формирования

but.gif (133 bytes) Юридическое дело формируется банком по каждому банковскому счету, счету по вкладу (депозиту) клиента.

but.gif (133 bytes) Формирование юридического дела клиента начинается с поступления в кредитную организацию заявления на открытие счета (ф. 0401025), которое подписывается руководителем и главным бухгалтером владельца счета, если в штате нет должности главного или старшего бухгалтера, заявление подписывается только руководителем.

but.gif (133 bytes) При наличии нескольких банковских счетов, счетов по вкладу (депозиту) одного клиента, открытых в одном банке, может формироваться одно юридическое дело по нескольким счетам клиента.

but.gif (133 bytes) Случаи и порядок формирования одного юридического дела по нескольким счетам клиента определяется банком в банковских правилах.

but.gif (133 bytes) Юридическому делу клиента присваивается порядковый номер в соответствии с банковскими правилами.

(Инструкция Банка России от 14.09. 2006 № 28-И"Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"п. 10.1)

but.gif (133 bytes) После открытия счета распоряжение об открытии счета, на котором указывается номер счета, присвоенный клиенту, и проставляется подпись лица, открывшего счет, вместе с оригиналом карточки с образцами подписей и оттиска печати передается в юридическую службу или службу, определенную внутренним распорядительным документом кредитной организации, для помещения в юридическое дело клиента.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510